دفتر پولشویی سوئیس؛
بانك های سوئیسی گزارشی از تراكنش های مشكوك سعودی ها عرضه كردند
المور: دفترگزارش پولشویی سوئیس اعلام نمود: شماری از بانك های سوئیسی گزارش داده اند كه حساب مشتریان سعودی آنها، دارای تراكنش های مشكوك بوده است.
به گزارش المور به نقل از مهر به نقل از رویترز، دفتر گزارش پولشویی سوئیس اعلام نمود: بانك های سوئیسی آغاز به انتشار گزارشاتی راجع به فعالیت های مشكوك بانكی در میان حساب های بانكی بعضی از مشتریان سعودی خود كرده اند. مدعی العموم فدرال سوئیس اظهار داشت: دفتر گزارش پولشویی سوئیس در حال بررسی اطلاعات تراكنش های مشكوك مرتبط با حساب های مشتریان سعودی است كه توسط برخی از معتبرترین بانك های جهان، به آن عرضه شده است. دادستان كل سوئیس اظهار داشت: در این مرحله، فعلا دارایی های سعودی ها را مسدود نكرده ایم؛ ضمن اینكه تحقیقات قضایی هم علیه آنها آغاز نشده است. البته بررسی حساب ها، بعنوان یك رویه استاندارد در سوئیس تلقی می گردد. در عین حال، رگولاتورهای سوئیسی اعلام كردند: موسسات مالی این كشور باید گزارشی از تراكنش های مشكوك عرضه داده و گامی هایی را در جهت شفافیت هر چه بیشتر تراكنش ها بردارند؛چراكه از این رویكرد به عنوان فاصله گرفتن از هر نوع جرم مالی یاد می گردد. همینطور اداره دادگستری سوئیس اعلام نمود: عربستان سعودی درخواستی در مورد مشایعت قانونی در انجام تحقیقات بر روی حساب های مشكوك از سوئیس نكرده است. بر اساس این گزارش، بن سلمان ولیعهد عربستان اخیرا مبارزه با مفاسد اقتصادی را در این كشور به راه انداخته است كه بیش از ۲۰۰ شاهزاده و مقامات ارشد سعودی را در ارتباط با فساد مالی، بازداشت كرده؛ ضمن اینكه حساب بانكی تقریبا یك هزار و ۷۰۰ سعودی هم در این باره مسدود شده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران المور در مورد این مطلب